多项选择题
以下纳入货物贸易总量核查的国际收支交易编码为()。
A.121010-一般贸易B.121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物C.122010-离岸转手买卖D.122990-其他未纳入海关统计的货物贸易
多项选择题 各级机构或借助反洗钱系统在综合()等基本要素风险评估结果的基础上,确定客户风险等级初步分类结果。
多项选择题 个人或机构客户新开账户时,出现()情形不得为客户开立账户。
多项选择题 非居民客户,是指不具有业务受理机构驻在国家的国籍或长期居留许可的自然人客户。各级机构业务受理人员应()。