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金融系统反洗钱知识

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判断题

客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行上海分行报告。

【参考答案】

错误

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判断题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

填空题 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以()客户为单位。

填空题 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交()交易报告。

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