单项选择题
代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在。
A.问卷 B.回访 C.询问 D.签字
单项选择题 客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别信托关系当事人的身份,登记信托委托人、()或者名称、联系方式。
单项选择题 对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易,需要调查核实的,各级行应当依法,按照规定程序予以配合,如实提供有关文件和资料,并将协查情况报告各级行()部门。
单项选择题 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记()的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。