black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

“()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。

A.客户
B.自然人
C.控制客户的自然人
D.法人

相关考题

单项选择题 金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时,应当告知对方与()联系,不得擅自采取措施。

单项选择题 金融机构收到境外有关部门与()第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时,应当告知对方与外交部门联系,不得擅自采取措施。

单项选择题 金融账户包括各种银行账户、()以及为从事金融交易设立的其他账户。

All Rights Reserved 版权所有©计算机考试题库(jsjtiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-4

经营许可证号:湘B2-20140064